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Blanqueo de capital: detección y procedimiento normativo
Tipo de curso Curso para trabajadores
Método Semi-presencial
Duración 68 horas
Precio/Facilidades Gratuito
Centro Sanromán - Consultoría y Formación
Para qué te prepara Objetivo general: Actualización de los conocimientos mínimos exigidos por la normativa, para detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales, estudiando el fenómeno de blanqueo de capitales, su prevención y la colaboración con las autoridades competentes.
Dirigido a Trabajadores del sector banca, caja de ahorros, seguros.
 
Temario Información adicional y temario
Sanromán - Consultoría y Formación


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Temario del curso
CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Unidad didáctica 1. Sistema financiero para el blanqueo de capital
 
Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y su origen
 
Unidad didáctica 3.  Prevención, consecuencias y riesgos.
 
Unidad didáctica 4. -  Las tres fases como patrón común a las operaciones de blanqueo de capitales.

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